Aktivis short seller Andrew Left dari Citron Research, yang sering menuduh perusahaan tersebut melakukan penipuan sekuritas, telah melakukannya dibebankan dengan terlibat dalam penipuan sekuritas. Klaim ini muncul hampir dua tahun setelah kaum Kiri menyatakan, “crypto hanyalah penipuan total.”
Selain tuduhan tersebut, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga melakukan hal yang sama diajukan pengaduan yang mengulangi tuduhan serupa dan menuduhnya melanggar undang-undang sekuritas federal.
Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengklaim dia memperoleh setidaknya $16 juta dan SEC mengklaim dia memperoleh sekitar $20 juta dalam ‘keuntungan perdagangan ilegal’.
Dugaan skema tersebut melibatkan kelompok Kiri yang mengeluarkan laporan atau tweet yang mendorong pengikutnya untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu. Dia akan juga termasuk ‘harga target’ bahwa dia mengharapkan keselamatan tiba.
Ketika harga mulai bergerak sebagai respons terhadap komunikasi dari kelompok Kiri, dia diduga mulai membuka posisinya. Skema jenis ini terkadang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai ‘pump-and-dump’.
Keluhan SEC menyatakan bahwa “jika dia memiliki eksposur jangka pendek pada suatu saham dan berencana untuk menerbitkan laporan negatif, dia memasukkan perintah untuk membeli kembali saham tersebut jika harga saham turun dalam jumlah tertentu.”
Rupanya, Kiri akan mendiskusikan kemampuannya untuk menggerakkan pasar dengan rekan-rekannya, dengan mengatakan hal-hal seperti, “apa yang bisa saya masukkan ke dalam tweet untuk membuat jus,” mengacu pada harga Invitae.
Pengaduan SEC lebih lanjut menuduh bahwa skema tersebut jelas-jelas ditargetkan pada investor ritel, dengan Left diduga menyatakan bahwa mendapatkan uang dari mereka seperti mengambil “permen dari bayi.”
Menurut SEC, Kiri juga menerima lebih dari $1 juta dari dana lindung nilai sebagai imbalan untuk menerbitkan hal-hal tertentu.
Pengaduan tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun memposting ‘surat investor’, Citron Capital “tidak pernah memiliki investor luar, dan Left hanya menggunakan Citron Capital untuk memperdagangkan uangnya sendiri.”
SEC sedang mengupayakan pelarangan direktur dan pejabat terhadap Kiri yang akan mencegahnya menjabat dalam kapasitas tersebut di emiten publik. Pihaknya juga ingin mencegahnya bertindak sebagai penasihat investasi.
Dakwaan DoJ berisi satu dakwaan terlibat dalam skema penipuan sekuritas, 17 dakwaan penipuan sekuritas, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu. Siaran pers departemen tersebut menyatakan, “Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara atas jumlah skema penipuan sekuritas, 20 tahun penjara untuk setiap jumlah penipuan sekuritas, dan lima tahun penjara atas jumlah pernyataan palsu.”
Protos telah menghubungi Citron Research untuk memberikan komentar, tetapi pada saat berita ini dimuat, belum mendapat tanggapan.
