Sao Paulo – Email yang diperoleh oleh Kantor Kejaksaan Umum São Paulo (MPSP) menunjukkan bahwa pemilik perusahaan bus Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, yang dikenal sebagai Pandora, yang dituduh terkait dengan Primeiro Comando da Capital (PCC), bermaksud membeli properti senilai 500 ribu euro — setara dengan R$3 juta — di Cascais, sebuah kota pesisir di Portugal.
Dokumen tersebut sedang dalam penyelidikan, diperoleh oleh Kota-kota besaryang mendukung pengaduan terhadap Pandora dan 25 orang lainnya yang diselidiki atas kejahatan terorganisasi, penggelapan, pemerasan, dan pencucian uang. Semuanya menjadi target Operasi End of the Line, yang diluncurkan pada bulan April tahun ini terhadap dugaan skema pencucian uang oleh PCC melalui Transwolff, yang mengoperasikan jalur bus di bagian selatan ibu kota, dan UpBus, yang beroperasi di bagian timur kota.
Pandora menghabiskan dua bulan di penjara dan dibebaskan pada awal bulan Juni, berkat hak habeas corpus yang diberikan oleh Kamar Hukum Pidana ke-12 Pengadilan Keadilan Sao Paulo (TJSP). Dia membantah tuduhan tersebut.
Investigasi yang dilakukan oleh jaksa dari Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi (Gaeco) menunjukkan bahwa, pada bulan Juni 2019, Pandora mengirim email ke Ligia Olímpio, penasihatnya di Transwolff, yang memintanya untuk menghubungi konsultan real estat mewah guna membicarakan pembelian apartemen tersebut. “Saya akan menghubungi mereka besok,” tulis Pandora.
Perwakilan konsultan real estate itu kemudian mengirim email ke para broker, dengan salinan ke Pandora, yang berisi perkenalan mereka dengan pemilik Transwolff. Menurut pesan itu, pengusaha itu bermaksud menghabiskan 500 ribu euro untuk properti itu, yang setara dengan lebih dari R$3 juta.
“Tuan Luiz sudah menjadi klien kami di Orlando [EUA]”Ia berencana untuk membeli rumah di sebuah kondominium di wilayah Cascais dengan nilai rata-rata 500 ribu euro dan juga akan membutuhkan dukungan kami dalam proses Golden Visa. Saya mohon Anda untuk memilih dan mengirimkan beberapa opsi sehingga ia dapat mengevaluasi dan memiliki lebih banyak parameter”, tulis perwakilan tersebut.
Beberapa hari kemudian, salah satu pialang mengirim email ke Pandora yang menceritakan tentang properti yang telah mereka pilih di kondominium One Living di Cascais. Wanita itu mengatakan bahwa harga unit bervariasi antara 1,2 juta dan 1,5 juta euro, yang setara dengan R$9,2 juta.
“Yang terhormat Bapak Luis, pertama-tama [nada] “Senang sekali bisa berbincang dengan Anda, menindaklanjuti percakapan kita kemarin dan seperti yang dijanjikan, saya mengirimkan presentasi One Living untuk Anda pertimbangkan. Seperti yang saya katakan, saat ini kami hanya memiliki 5 properti yang tersedia”, kata pialang, yang melampirkan rencana pembangunan dua dupleks sebagai opsi bagi pemilik Transwolff.
Kondominium mewah One Living terletak di Vila Gandarinha yang indah, hanya beberapa meter dari Laut Mediterania. Kawasan ini memiliki restoran terkenal, lapangan golf, dan arena pacuan kuda. Lokasi ini memiliki area luar ruangan seluas 10.000 m² dan menawarkan empat tipe properti, dengan kamar-kamar dengan ketinggian ganda, balkon di semua bagian depan, kolam renang, dan taman pribadi.
Gugatan MPSP tidak memuat informasi apa pun tentang apakah Pandora benar-benar memperoleh properti di Cascais. Menurut pembelaan operator bus, hanya ada spekulasi tentang pembelian tersebut.
Pergerakan mencurigakan
Jaksa mengutip dalam pengaduan tersebut sebuah laporan dari Dewan Pengawas Kegiatan Keuangan (Coaf) yang menunjukkan adanya pergerakan mencurigakan yang dilakukan oleh Pandora, sebagaimana diungkap oleh Kota-kota besarDia menerima R$34,2 juta antara Agustus 2018 dan Juli 2019, dan R$14 juta lainnya antara 2020 dan 2021.
Menurut jaksa, aktivitas keuangan pemilik Transwolff tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi dan pekerjaan profesionalnya.
Sebagian besar transaksi dilakukan dengan Transwolff sendiri, dengan total R$18,9 juta. Selain itu, Coaf melaporkan R$14,9 juta dalam 144 penarikan aplikasi, R$13,6 juta dalam 39 setoran, dan R$4,7 juta dalam 132 transfer.
Dalam sebuah pernyataan, penasihat Pandora menyatakan bahwa pergerakan keuangan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa rekening banknya digunakan sebagai “sumber pembayaran untuk perusahaan”.
“Sehubungan dengan transaksi keuangan yang disebutkan oleh Banco do Brasil, kami informasikan bahwa ini adalah sumber pembayaran bagi perusahaan, oleh karena itu, jelas bahwa uang tersebut harus melalui lembaga yang disebutkan di atas”, kata catatan tersebut.
Operasi Akhir Garis
Pandora menjadi target utama Operasi End of the Line. Menurut jaksa dari Gaeco, Transwolff, yang juga dikenal sebagai TW, menerima R$54 juta dari PCC, yang diperoleh melalui perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya, untuk berpartisipasi dalam proses lelang transportasi umum di ibu kota São Paulo.
Penyelidikan menunjukkan bahwa direktur Transwolff yang dipimpin Pandora memaksa koperasi, bahkan di bawah ancaman, untuk mengalihkan kendali mereka ke TW. Menurut penyelidikan, sebagian uang anggota koperasi juga tetap berada di tangan para tersangka.
Pembelaan Pandora berupaya mengubah penahanan preventif yang dijatuhkan kepadanya menjadi tahanan rumah kemanusiaan, karena dugaan masalah jantung.
Penangkapan pada tahun 2006
Pandora telah ditangkap pada bulan Juni 2006, dituduh membiayai upaya pelarian anggota PCC dari Penjara Umum Santo André, di wilayah ABC, São Paulo. Saat itu, ia menjabat sebagai presiden Cooperpam, sebuah koperasi transportasi yang melahirkan Transwolff saat ini.
Dalam pernyataan kepada polisi saat itu, Pandora membantah adanya hubungan dengan PCC, tetapi mengakui bahwa faksi tersebut beroperasi di dalam koperasi.
Pandora juga menyatakan bahwa kelompok yang terkait dengan PCC berasal dari koperasi lain, Transmetro, dan telah bergabung dengan Cooperpam atas perintah anggota PT Jilmar Tatto, ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Transportasi dalam pemerintahan mantan walikota Marta Suplicy (2001-2004).
Berasal dari bagian selatan São Paulo, Pandora memiliki hubungan dengan anggota dewan Milton Leite (União), presiden Dewan Kota, dan keluarga Tatto. Leite membangun salah satu garasi Cooperpam pada tahun 2006 dan mengendalikan sektor transportasi bernilai miliaran dolar dan subprefektur di bagian selatan kota.
