Seorang narapidana di penjara Kern County dituduh melakukan penipuan pajak senilai lebih dari $550 juta.
Dewan juri federal mengembalikan dakwaan pada hari Kamis yang menuntut Kristopher Thomas, 36, dan tiga orang lainnya melakukan penipuan pajak.
Gambaran besarnya: Thomas adalah seorang narapidana di Penjara Negara Bagian Kern Valley (KVSP) di Delano, di mana dia menjalani hukuman 50 tahun hingga seumur hidup atas pembunuhan terkait geng yang dia lakukan di California Selatan pada tahun 2010.
- Tiga tersangka lainnya adalah Kettisha Thompson-Dozier, ibu Thomas, Charmane Dozier, rekan Thompson-Dozier, dan Sharon Vance, salah satu pacar Thomas.
- Mereka semua ditangkap pada bulan Februari atas pengaduan pidana federal.
Berita mengemudi: Menurut dakwaan, penyelidikan DEA tahun 2022 menemukan Thomas memimpin organisasi perdagangan narkoba yang beroperasi di Delano dari sel penjaranya menggunakan ponsel selundupan dan tablet yang dikeluarkan penjara.
- Komunikasi yang disadap juga menunjukkan bahwa Thomas juga menjalankan skema penipuan pajak bernilai jutaan dolar dengan Dozier, Thompson-Dozier, dan Vance.
- Skema ini memanfaatkan Kredit Retensi Karyawan IRS, yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 untuk mendorong bisnis mempertahankan karyawannya dengan memberikan kredit pajak yang dapat dikembalikan kepada bisnis senilai ribuan dolar untuk setiap karyawan yang dipertahankan.
- Terdakwa mengajukan pengembalian pajak gaji palsu untuk bisnis fiktif, yang sudah ada dan yang sudah tidak beroperasi, yang memberikan gambaran yang salah tentang jumlah karyawan bisnis tersebut, dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan tersebut.
- Mereka terkadang terlibat dalam pencurian identitas untuk mendapatkan informasi tentang bisnis.
Pelajari lebih dalam: Dari Januari 2022 hingga Juli 2023, para terdakwa mengajukan ratusan pengembalian pajak gaji palsu yang mengklaim pengembalian pajak lebih dari $550 juta.
- Pengembalian dana telah diminta atas nama lebih dari 100 bisnis, dan sebenarnya beberapa juta dolar telah dibayarkan.
- Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pengeluaran pribadi, termasuk perhiasan dan perjalanan ke Disney World dan Las Vegas.
- Thomas membayar agar orang-orang berkendara ke Las Vegas dari Los Angeles, berpesta semalaman di penthouse mewah, dan kemudian diterbangkan kembali ke Los Angeles dengan jet pribadi.
Apa yang kami tonton: Jika terbukti bersalah, masing-masing terdakwa terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.
- Thomas juga didakwa dalam kasus terpisah terkait distribusi sabu. Dia menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup menurut undang-undang.
