Sao Paulo, Brasil – Kecuali putrinya yang berusia 8 tahun, seluruh keluarga pengacara dan influencer Deolane Bezerra, 36, diidentifikasi oleh polisi sebagai pihak yang terlibat dalam skema pencucian uang dari perjudian dan taruhan ilegal.
Deolane dan ibunya, Solange Alves Bezerra Santos, telah berada di balik jeruji besi sejak tanggal 4, ketika mereka ditangkap oleh Polisi Sipil Pernambuco dicurigai menjadi bagian dari organisasi kriminal.
Bahkan putra influencer berusia 17 tahun itu pun tidak luput dari skema tersebut. Rekening gironya digunakan oleh nenek dan ibunya dalam transaksi perbankan senilai jutaan dolar.
Deolane memiliki 98% saham perusahaan Bezerra Publicidade e Comunicação, yang melaluinya ia menerima dan mengirim uang dengan asal yang mencurigakan. 2% lainnya dimiliki oleh saudara perempuan pengacara tersebut, Dayanne dan Daniele Bezerra Santos, yang masing-masing memiliki 1% saham.
Pendapatan tahunan yang dilaporkan perusahaan, menurut laporan polisi yang diperoleh Kota-kota besarakan berjumlah R$500 ribu, tidak sesuai dengan jumlah uang yang dipindahkan oleh para mitra.
Transfer jutaan dolar
Antara 7 November 2022 dan 10 Mei 2023, Bezerra Publicidade menerima R$6,9 juta, melalui 13 transfer.
Sumber utama uang, mewakili 70%, adalah perusahaan Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia, yang diidentifikasi sebagai salah satu perusahaan utama yang terlibat dalam skema pencucian uang.
Sebagian dari jumlah jutawan itu ditransfer, secara terpisah, dalam 185 setoran, ke rekening giro Deolane, yang menerima R$3,2 juta.
Penyelidikan menunjukkan bahwa dia menggunakan jejaring sosial tersebut untuk mempromosikan undian, digunakan untuk pencucian uang, juga mempublikasikan profil kedua putranya, yang berusia 17 tahun dan Giliard Vidal dos Santos.
Putra tertua tertangkap mengendarai McLaren tanpa SIM di wilayah Tatuapé, sebelah timur São Paulo, pada 28 Agustus tahun ini. Kendaraan mewah senilai R$2,9 juta itu juga tidak memiliki pelat nomor dan disita.
Seperti yang diungkapkan oleh Kota besar, Deolane sedang diselidiki karena menggunakan mobil mewah sebagai sumber pencucian uang. Melalui salah satu mobilnya, Lamborghini, Polisi Sipil berhasil menemukan hubungannya dengan organisasi kriminal yang terlibat dalam perjudian hewan dan taruhan daring.
Jeruk termuda
Menurut data dari Dewan Pengawas Kegiatan Keuangan (Coaf), antara 1 Desember 2022 dan 31 Mei 2023, hampir R$1,4 juta ditransfer dari rekening putra influencer berusia 17 tahun tersebut. Saat itu, pendapatan bulanan yang dikaitkan dengan remaja tersebut adalah R$2.000.
Otoritas keuangan mengidentifikasi bahwa, dari total tersebut, 99% didebet melalui Pix ke akun lain, secara fraksional, yang menunjukkan skema pencucian uang yang dikenal sebagai “smurfing” — praktik di mana penjahat memindahkan sejumlah besar uang dalam simpanan kecil untuk mempersulit pemantauan transaksi yang mencurigakan.
Menurut Kepolisian Sipil Pernambuco, ada “transaksi yang signifikan” antara remaja tersebut dan neneknya. Menurut penyelidikan, ibu Deolane juga menggunakan alamat email dengan nama cucunya untuk menjalankan bisnis.
Penangkapan, pembebasan dan pemenjaraan
Selain remaja tersebut, Deolane memiliki dua anak lainnya, salah satunya adalah seorang gadis berusia 8 tahun. Atas alasan ini, pengacara tersebut diberi tahanan rumah. Namun, setelah meninggalkan penjara pada tanggal 9, influencer tersebut mengabaikan perintah pengadilan dengan memberikan pernyataan kepada wartawan.
Keesokan harinya, Deolane ditangkap lagi saat dia muncul di Forum Rodolfo Aureliano, di mana dia yakin dia akan menandatangani dokumentasi yang memberinya wewenang untuk pergi ke São Paulo, tempat dia bermaksud tinggal di salah satu dari tiga rumahnya.
Pengacara mereka, Adélia Soares, dihubungi oleh Kota-kota besartidak berhasil. Ruang tetap terbuka.
Pencucian uang
Proses yang merupakan hasil investigasi oleh kepolisian Pernambuco tersebut, memuat dokumen-dokumen yang mengindikasikan adanya “bukti kuat” tentang praktik berulang “kejahatan pencucian uang oleh mereka yang diselidiki, selama beberapa tahun terakhir”.
“Uang kotor” tersebut, menurut catatan pengadilan, dicuci oleh organisasi tersebut “melalui perolehan real estat dan mobil mewah,” serta “lotere.”
Penyelidikan yang mendukung pengaduan dari Kejaksaan Umum Pernambucomenunjukkan bahwa hubungan Deolane dengan ibunya “memperkuat bukti” yang berujung pada penangkapan keduanya.
Polisi Sipil negara bagian mengandalkan laporan peringatan COAF tentang pencucian uang. Sebuah rekening bank yang dibuka oleh ibu Deolane pada bulan November 2022 menarik perhatian mereka. Bulan berikutnya, transaksi keuangan keluarga Bezerra mulai diselidiki.
Solange melaporkan pendapatan bulanan sebesar R$10.000, tetapi ada pergerakan hampir R$480.000 di rekening banknya antara Desember 2022 dan Januari 2023. Laporan tersebut membantu polisi mengidentifikasi dan menghubungkan target penyelidikan.
