Pihak berwenang Jerman telah menutup 47 bursa mata uang kripto karena peran mereka dalam memfasilitasi aktivitas kriminal, menurut sebuah laporan gabungan penyataan dari Kantor Pusat Pemberantasan Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA).
Pertukaran dinonaktifkan setelah pihak berwenang memutuskan mereka terlibat dalam pencucian uang. ZIT dan BKA mengklaim bahwa platform tersebut memungkinkan pengguna untuk menukar kripto dan aset digital lainnya secara anonim, menyembunyikan asal dana ilegal.
Menurut pihak berwenang, kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan hukum ini merupakan pelanggaran langsung terhadap undang-undang anti pencucian uang.
Pertukaran ini memungkinkan transaksi tanpa mengharuskan pengguna untuk mendaftar atau memverifikasi identitas mereka, sehingga melanggar prinsip kenali pelanggan Anda (KYC). Pihak berwenang menjelaskan bahwa layanan pertukaran anonim tersebut merupakan bagian penting dari operasi penjahat dunia maya.
Penjahat, termasuk kelompok ransomware, pedagang darknet, dan operator botnet, dilaporkan menggunakan platform ini untuk mengubah dana terlarang menjadi mata uang reguler.
Selain menutup bursa, penegak hukum Jerman memperoleh banyak data pengguna dan transaksi. Pihak berwenang berniat membongkar infrastruktur pendukung kejahatan siber melalui tindakan tersebut.
Pihak berwenang menyatakan:
“Selama bertahun-tahun, operator layanan pertukaran kriminal ini telah membuat Anda percaya bahwa hosting mereka tidak dapat dilacak, bahwa mereka tidak menyimpan data pelanggan apa pun, dan bahwa semua data dihapus segera setelah transaksi.
Kami telah menemukan server mereka dan membajaknya – server pengembangan, server produksi, server cadangan. Kami memiliki data mereka – dan oleh karena itu kami memiliki data Anda. Transaksi, data pendaftaran, alamat IP.”
Tindakan keras ini terjadi di tengah meningkatnya upaya otoritas Jerman untuk memerangi aktivitas kripto ilegal. Baru-baru ini, BKA bekerja sama dengan otoritas AS untuk menyita domain Cryptonator, sebuah platform yang ditemukan tidak memiliki tindakan anti pencucian uang yang memadai.
Pada bulan Januari, BKA menyita 50,000 Bitcoin dari situs pembajakan yang berhenti beroperasi pada tahun 2013. Aset ini kemudian dibuang selama penjualan selama sebulan di bulan Juli.
Selain itu, pihak berwenang Jerman memulihkan €90 juta setelah penutupan unduh ChipMixer. Tindakan penting lainnya termasuk penutupan Qakbot pada tahun 2023 dan Emotet pada tahun 2021.
