TD Bank akan membayar sekitar $3 miliar dalam penyelesaian dengan otoritas AS atas praktik longgar yang memfasilitasi pencucian uang.
Bank tersebut telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan menjadi bank terbesar dalam sejarah AS yang melakukan hal tersebut.
Gambaran besarnya: Para eksekutif tingkat tinggi di TD Bank menyadari masalah pencucian uang namun gagal mengatasinya, sehingga memungkinkan para penjahat untuk mengeksploitasi sistem tersebut.
- Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa bank mengizinkan setidaknya tiga jaringan pencucian uang untuk memindahkan total $670 juta melalui rekening TD Bank.
- Berbagai kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pendanaan teroris, dan perdagangan manusia, telah difasilitasi melalui TD Bank karena kurangnya kebijakan.
- Karyawan di TD Bank terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti bekerja dengan organisasi kriminal untuk mencuci jutaan dolar.
- Bank tersebut akan menjalani restrukturisasi kepatuhan perusahaan besar-besaran dalam operasinya di AS dan akan menjalani pemantauan selama tiga tahun dan masa percobaan lima tahun.
