FBI menciptakan token kripto sendiri untuk menjatuhkan manipulator pasar kripto. Empat entitas kripto dan 18 individu kini menghadapi tuntutan atas pencucian dan perdagangan penipuan.
Diposting pada 9 Oktober 2024 pukul 23:24 EST.
Operasi penyamaran merupakan hal yang tidak biasa bagi Biro Investigasi Federal AS (FBI). Namun, ini akan menjadi pertama kalinya biro tersebut membuat token kriptonya sendiri atas nama keadilan.
Dakwaan yang dibuka pada hari Rabu mendakwa perusahaan Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant dan 18 individu dengan menaikkan harga token secara artifisial dengan melakukan perdagangan palsu sebagai imbalan atas pembayaran.
Salah satu token tersebut adalah ‘NexFundAI’ — mata uang kripto berbasis Ethereum yang dibuat oleh FBI untuk menjebak manipulator pasar kripto. Jodi Cohen, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab di Kantor Lapangan FBI di Boston, menyebutnya sebagai “langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Menurut DEXScreener, token NexFundAI masih diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar $177,000. Volume perdagangan untuk token meningkat 5,000% selama 24 jam terakhir menjadi $3.5 juta.
“Investigasi ini, yang pertama, mengidentifikasi banyak penipu di industri mata uang kripto. Perdagangan laundry telah lama dilarang di pasar keuangan, dan mata uang kripto tidak terkecuali,” kata Penjabat Jaksa Amerika Serikat Joshua Levy dalam sebuah pernyataan. penyataan.
FBI adalah mendesak individu yang terpengaruh oleh token perdagangan yang terkait dengan penipuan untuk dihubungi, mendaftarkan token mereka sendiri di samping koin seperti Saitama, Robo Inn, VZZN, dan Lillian Finance.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga membawa tindakan hukum melawan Gotbit Consulting, ZM Quant Investment dan CLS Global.
Menurut direktur Coinbase Conor Grogan, aktivitas onchain menunjukkan bahwa dompet terkait FBI baru-baru ini melakukan beberapa perdagangan memecoin.
“Tidak yakin apakah FBI mengetahui hal ini, tapi mereka memalsukan dompet mereka. Tak lama setelah digunakan, dompet yang menjadi unggulan dompet FBI menggunakan modal ke beberapa dompet lainnya, melakukan lusinan perdagangan. Dompet FBI memiliki setidaknya 75% pasokan token dari apa yang saya tahu,” kata Grogan di X.
Grogan menemukan bahwa dompet yang ditautkan ke FBI memiliki koin seperti Pornrocket, EthereumMAX, dan BONE. Tidak jelas apakah koin tersebut dikirim ke alamat dompet FBI yang ditautkan oleh pengguna lain.
