Pemilik Grup Mônaco, pengendali Banco Luso Brasileiro dan beberapa perusahaan di bidang otomotif, pengusaha Rui Denardin bergabung daftar donatur kampanye Walikota Ricardo Nunes (MDB) di São Paulo.
Denardin mendonasikan R$100.000 kepada emedebista pada Senin (14/10). Dengan jumlah tersebut, ia berada di urutan kedua setelah Antonio Setin, pendiri Setin Incorporadora, dalam daftar donatur terbesar untuk kampanye Ricardo Nunes.
Grup yang dikendalikan oleh Denardin ini merupakan holding company yang fokus khusus pada segmen otomotif. Pada tahun 2022, Grup Mônaco mengakuisisi 50% saham dan memasukkan Banco Luso Brasileiro ke dalam portofolionya.
Namun, pada tahun 2015, tujuh tahun sebelum Denardin memasuki bisnisnya, bank tersebut memberikan serangkaian pinjaman yang menyebabkan bank tersebut disebut oleh MP-SP dalam skema Mafia Transportasi dan diselidiki oleh Bank Sentral.
Sebagai menunjukkan Metropolisbank tersebut diselidiki oleh BC setelah muncul dalam penyelidikan skema pencucian uang Primeiro Comando da Capital (PCC) dengan perusahaan bus.
Luso Brasileiro dikutip oleh Kementerian Umum São Paulo karena telah menyetorkan cek sebesar R$ 22,9 juta ke perusahaan induk MJS, yang mitranya adalah Luiz Carlos Efigênio Pacheco, Pandora, dan direktur perusahaan bus Transwolff lainnya.
Perusahaan bus itu dituduh melakukan pencucian uang untuk faksi kriminal. Jumlah jutaan dolar yang ditransfer oleh bank ke MJS dilakukan melalui cek yang dibayarkan kepada 88 perusahaan mikro transportasi, yang meminta pinjaman sebesar R$260.000 hingga R$274.400 dari Banco Luso Brasileiro, dengan alasan membiayai pembelian bus.
Simak halaman khusus seputar Pemilu 2024
Mafia Transportasi
Menurut penyelidikan, PCC menyumbangkan R$54 juta, yang diperoleh dari perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya, untuk memungkinkan Transwolff berpartisipasi dalam tender angkutan umum di ibu kota São Paulo, menurut penyelidikan MPSP, sebagai bagian dari Operasi Fim da Linha.
Sepuluh orang yang terkait dengan perusahaan tersebut, termasuk Pandora, dituduh melakukan organisasi kriminal, pemerasan, pencucian uang, dan penggelapan.
Saat itu, pihak bank didekati oleh kota metropolitan. Dalam sebuah pernyataan, Luso Brasileiro menyatakan bahwa pihaknya “tidak mengetahui adanya penyelidikan apa pun terhadap aktivitasnya oleh otoritas pengatur”.
“Sikap Bank Dunia dalam hubungannya dengan badan regulator saat ini adalah kerja sama yang aktif dan transparansi total. Kami menghormati dan menghargai misi pihak berwenang dalam mendorong pasar keuangan yang semakin efisien dan aman bagi masyarakat yang kami layani. Seluruh proses internal kami diperbarui secara berkala agar sejalan dengan misi ini”, tutupnya.
